Поменуту акцију извели су припадници Одељења за борбу против корупције УКП, у сарадњи са Пореском полицијом Пореске управе Министарства финансија и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу.
Ухапшени се сумњиче да су новац, који је стечен фиктивним пословањем, са рачуна фирми преносили на приватне рачуне да би избегли плаћање пореза, при чему су на тај начин оштетили буџет Републике Србије за 42.862.165 динара.
Ухапшени су одговорно лице књиговодствене агенције „Лидер финансије“ из Неготина Ј. С. (1967), одговорно лице ДОО „Деостил“ из Неготина Д.С. (1997), одговорно лице књиговодствене агенције „Lider group“ 2021“ из Неготина М.С. (1995) и запослена у тој агенцији М. П. (1993) и одговорно лице ДОО „Мис систем“ M. Р. (1965) из Ченеја.
Такође, ухапшени су руководилац једне службе у ISGS Beograd II DOO Beograd Г. М. (1968) из Београда, фактички руководилац у ДОО „Eksperteam&Consulting“ С. М. ( 1964) из Београда, одговорно лице омладинске задруге „Елан тим“ Б. M. (1949) из Неготина, одговорно лице „Плус елан“ ДОО Неготин С. Т. (1983) и запослени у ПР „Инжењерске делатности и техничко саветовање ЈАМАКС“ Ниш З.М. (1960).
Против 65-годишњег мушкарца и 72-годишњег мушкарца биће поднете кривичне пријаве у редовном поступку.
Осумњичени Ј. С., Д.С. и М. С. су у периоду од 2020. године до тренутка хапшења, омогућили М.Р. и Б. М. да изврше пренос новца, који су претходно набавили фиктивним пословањем са Г.М. и С.М.
Како се се сумња, тај новац су пренели на ручуне фирми ДОО „ Деостил“, „Елан тим“ и ПР „Инжењерске делатности и техничко саветовање ЈАМАКС“ и преко књиговодствене агенције „Лидер финансије“ власништво Ј.С.
Ј.С се терети да је са одговорним лицима наведених неготинских фирми, новац са рачуна тих фирми пренела на њихове приватне рачуне, као и на рачун запослене у књиговодственој агенцији „Lider group“2021“ М.П.
Овако готов новац су, како се сумња, извукли са пословних рачуна како би избегли плаћање пореза и на овај начин оштетили буџет Републике Србије за скоро 43 милона динара.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и oни ће, уз кривичне пријаве, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Нишу, док је осумњичена М.П. већ спроведена у ово тужилаштво.