Министарствo унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је да су припадници Одељења за борбу против корупције тог министарства, у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву, ухапсили три особе због прања новца и оштећења поверилаца.
П:
О:
Читај ми
Ухапшене три особе због прања новца
Београд,
10. март 2022.
У питању су Н. М. (1982), одговорно лице привредних друштава „Вип логистик“ и „Еуро стратеџик компани“, који је осумњичен за превару у обављању привредне делатности и прање новца, Д. М. (1958), одговорно лице „Вип логистик“ Пожаревац, осумњичен за кривично дело оштећење поверилаца, и М. Р. (1964), одговорно лице ПД „Центар промет“, који се терети за кривично дело прање новца.
Н. М. је, како се сумња, од 2017. до 2019. године, довео у заблуду и навео одговорна лица у Републичкој дирекцији за робне резерве да му позајме 600.000 литара рафинисаног сунцокретовог уља, које је потом продавао.
Осумњичени, по истеку уговореног рока, робу није вратио и на тај начин је оштетио Републичку дирекцију за робне резерве за 63.125.067 динара.
Он се терети да је новац који је зарадио продајом уља користио за личне потребе, као и за куповину пословног простора и аутомобила.
Осумњичени Д. М. терети се да је, крајем 2018. године, од Н. М. преузео управљачка права и постао одговорно лице ПД „Вип логистик“, а затим, иако је знао да је та фирма у блокади и неспособна за плаћање, у намери да оштети Републичку дирекцију за робне резерве, преусмеравао новац са текућег рачуна те фирме на рачуне ПД „Еуро стратеџик компани“, којим је, такође, управљао Н. М.
Осумњичени М. Р. терети се да је, од 2018. до 2021. године, закључио уговоре о зајму и примио позајмицу од Н. М., као одговорног лица привредног друштва „Еуро стратеџик компани“, у износу од 19.400.000 динара, иако је знао да тај новац потиче из криминалне делатности.
Он је потом, како се сумња, тим новцем за Н. М. купио пословни простор у Пожаревцу површине 445 метара квадратних.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву, наводи се у саопштењу.
-
Београд, 13. април 2024.Ухапшено одговорно лице дома за одрасле у Лесковцу
-
Београд, 12. април 2024.Ухапшене две особе због корупције
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшено 16 особа због прања новца
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшене четири особе због неоснованог добијања и коришћења...
-
Београд, 27. март 2024.Ухапшена запослена у ЕПС-у због проневере више од милион динара
-
Београд, 26. март 2024.Ухапшена полицијска службеница због злоупотребе службеног...
-
Београд, 21. март 2024.Ухапшене три особе због примања и давања мита
-
Београд, 12. март 2024.Ухапшена једна особа због прања новца
-
Београд, 6. март 2024.Ухапшено шест особа због пореске преваре и прања новца
-
Београд, 1. март 2024.Ухапшено пет особа због примања и давања мита