Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је да су припадници Одељења за борбу против корупције тог министарства, у сарадњи са Пореском полицијом, Одсек Ужице и Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Kраљеву, ухапсили 20 особа због постојања основане сумње да су извршиле кривично дело прање новца.
П:
О:
Читај ми
Ухапшено 20 особа због прања новца
Београд,
26. новембар 2021.
Против још две особе биће поднета кривична пријава у редовном поступку за исто кривично дело.
Ухапшени су И. Ц. (1978) из Ужица, одговорно лице ПД „CFK Group“ ДОО Ужице, који се сумњичи и за недозвољену трговину и пореску утају, Б. Д. (1957) из Београда, одговорно лице ПД „DST Tehnos“ ДОО Београд, ПД „Ti-Rex“ ДОО, Београд и ПД „DI Capo“ ДОО, Београд , Д. А. (1967) из Новог Сада, одговорно лице ПД „GOX Trans“ ДОО Нови Сад, С. Н. (1986) из Новог Сада, одговорно лице ПД „GOX Trans“ ДОО Нови Сад, осумњичени и за пореску утају у помагању,
Такође, ухапшени су и З. Д. (1984) и П. Ј. (1969), С. М. (1981), С. Д. (1994), Т. Ј. (1975) из Новог Сада, А. Р. (1971), А. Ћ. (1976), Д. П. (1973), Т. Р. (1975), И. Ћ. (1977) и И. Л. (1985) из Ужица, Г. Ј. (1973), Н. Ј. (1948), З. Д. Ј. (1984), Т. Ј. (1972) и Ж. Л. (1986) из Бачког Јарка.
Сумња се да је И. Ц., који није имао овлашћење за трговину, као физичко лице од непознатих особа набавио кондиторске, козметичке и производе кућне хемије ради продаје и то без фактура и исправа о пореклу.
Затим је, како се сумња, као одговорно лице прибављао пословну документацију са неистинитом садржином од Д. А., С. Н. и Б. Д. у којој је лажно приказано да су привредна друштва у којима су они одговорна лица, испоручила робу привредном друштву ,,CFK“ ДОО Ужице, и на основу које је робу продавао различитим купцима.
На овај начин је, како се сумња, убацивао нелегално стечену имовину у легалне токове и вршио њену конверзију за новац.
И. Ц. је тим новцем плаћао привредним субјектима, а они су даље новац пребацивали на пословни рачун СТР „ONLY Original“ Звечан, који је одговорно лице овог предузећа уплаћивао на рачуне 20 физичких лица.
Осумњичена физичка лица су новац, знајући да проистиче из кривичног дела, подизала у готовом новцу и предавала га И. Ц. на руке у укупном износу од 56.093.160 динара.
Такође, сумња се да је током 2017. године И. Ц. као одговорно лице, уз помоћ одговорних лица ПД „DST Tehnos“ ДОО, Београд, ПД „Ti-Rex“ ДОО, Београд, ПД „DI Capo“ ДОО, Београд и ПД „GOX Trans“ ДОО Нови Сад, на основу лажних рачуна ових привредних друштава, неосновано искористио претходни ПДВ од 15.444.241 динара и неосновано увећао трошкове ПД „CFK Group“ ДОО Ужице.
На тај начин је умањио порез на добит за око 11.790.300 динара, што укупно износи 27.234.541 динара, за колико је оштећен буџет Републике Србије.
Против И. Ц. је поднета кривична пријава и за пореску утају, а против четрдесетдвогодишњег мушкарца из Новог Сада кривична пријава због пореске утаје у помагању.
Сумња се да је И. Ц. током ове године у својству одговорног лица у „CFK Group“ ДОО Ужице на основу лажних фактура „BOBAN CALL CENTAR“ ДОО Нови Сад за наводне грађевинске радове које му је испред овог добављача испоставио четрдесетдвогодишњи осумњичени, у укупном износу од 23.418.976 динара, неосновано искористио претходни ПДВ у укупном износу од 3.903.170 динара.
Такође, сумња се да је И. Ц. непосредно пред продају „CFK Group“ ДОО Ужице, за себе присвојио имовину привредног друштва у укупној вредности од 21.086.496 динара и да је избегао плаћање пореза на приходе од капитала у износу од 4.064.382 динара, правдајући ово присвајање имовине лажном документацијом.
На овај начин оштећен је буџет Републике Србије за 7.967.553 динара.
Осам осумњичених је задржано до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву, док су остали осумњичени приведени тужилаштву, наводи се у саопштењу.
-
Београд, 23. април 2024.Ухапшено шест особа због прања новца, пореске утаје и преваре
-
Београд, 13. април 2024.Ухапшено одговорно лице дома за одрасле у Лесковцу
-
Београд, 12. април 2024.Ухапшене две особе због корупције
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшено 16 особа због прања новца
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшене четири особе због неоснованог добијања и коришћења...
-
Београд, 27. март 2024.Ухапшена запослена у ЕПС-у због проневере више од милион динара
-
Београд, 26. март 2024.Ухапшена полицијска службеница због злоупотребе службеног...
-
Београд, 21. март 2024.Ухапшене три особе због примања и давања мита
-
Београд, 12. март 2024.Ухапшена једна особа због прања новца
-
Београд, 6. март 2024.Ухапшено шест особа због пореске преваре и прања новца