Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је данас да су припадници Управе криминалистичке полиције ухапсили седам особа осумњичених да су као чланови организоване криминалне групе починили више кривичних дела и још једну особу која се терети за пореску утају.
П:
О:
Читај ми
Ухапшени чланови криминалне групе због прања новца и пореске утаје
Београд,
25. јануар 2021.
У саопштењу се наводи да је поменута акција изведена у сарадњи са Тужилаштвом за организовани криминал и Пореском полицијом.
Због основане сумње да су извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела, ухапшени су организатори криминалне групе одговорно лице ПД ''Emporio Team'' ДОО С.З. (1963) из Београда и одговорно лице ПД ''Mediana LDS Group'' ДОО. С.М. (1971) из Смедеревске Паланке.
Ухапшени су и припадници организоване криминалне групе – одговорно лице ПД „Тиме Партнер“ М.М. (1952) из Београда, одговорно лице ПД ''Марек УСМ'' Б.Д. (1954) из Новог Сада, одговорно лице ''Дениз Гарант'' Р.Р. (1963) из Новог Сада, одговорно лице ПД ''Ремик Алек'' и ''Голд СБИ'' М.П. (1973) из Новог Сада и одговорно лице ПД ''Гергинов Промет 021'' М.Г. (1984) из Новог Сада, при чему су сви они осумњичени и да су извршили кривично дело прање новца.
Због постојања основа сумње да је извршио кривично дело пореска утаја ухапшен је одговорно лице ПД „В.И.П“ Секјурити“ Г.С. (1969) из Београда, при чему се за ово кривично дело терете и осумњичени С.З.,С.М. и М.М.
Сумња се да је С.З. у периоду од марта 2019. године до јуна 2020. године, вршио пребацивање новца на пословни рачун ПД ''Mediana LDS Group'' са пословних рачуна ПД ''Emporio Тeam“ у коме је одговорно лице, као и привредних друштава која осумњичени фактички контролише ''Time Partner“, ''V.I.P. Security“ и ''Tisten Group“, а на основу пословне документације са неистинитим садржајем.
Након прилива средстава на рачун ПД ''Mediana LDS Group'' С.М. је, како се сумња, на основу пословне документације са неистинитим садржајем пребацивао новац на привредна друштва припадника организоване криминалне групе, који су, такође, на основу пословне документације са неистинитим садржајем вршили пребацивање новца између сопствених фирми.
Затим су, сумња се, новац пребацивали на текуће рачуне пољопривредних газдинстава, чији су носиоци припадници организоване криминалне групе, који су након подизања готовине тај новац враћали С.М., а он даље, лично или преко других припадника ове групе враћао новац С.З.
На овај начин осумњичени су остварили противправну имовинску корист у износу од 89.058.104 динара, док је наведеним радњама извршена пореска утаја у укупном износу од 15.392.166 динара.
Претресом на више адреса које користе осумњичени, пронађено је и привремено одузето приближно 82.000 еура и 700.000 динара, за које се сумња да потичу из кривичног дела.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу за организовани криминал.
-
Београд, 25. април 2024.Нетачни наводи да се држављани БиХ пријављују на адресе у Новом...
-
Београд, 25. април 2024.Ухапшени у јучерашњој акцији полиције нису запослени у МДУЛС
-
Београд, 24. април 2024.Ухапшено 17 припадника две организоване криминалне групе
-
Београд, 24. април 2024.Ухапшен диспечер у руднику „Рембас“ због недозвољене трговине
-
Београд, 24. април 2024.Ухапшена једна особа због производње и продаје дроге
-
Београд, 23. април 2024.Сутра исплата ученичких и студентских кредита и стипендија
-
Београд, 23. април 2024.Рок за пријаву за бесплатне уџбенике продужен до 26. априла
-
Београд, 23. април 2024.Доступни ваучери за набавку лекова оболелима од ретких болести
-
Београд, 23. април 2024.Направљен значајан искорак у јачању способности Војске Србије
-
Београд, 22. април 2024.Почасна артиљеријска паљба на Калемегдану поводом Дана Војске...