Министарство унутрашњих послова Владе Републике Србије саопштило је данас да је полиција, у наставку акције спречавања прања новца, ухапсила још 15 особа, које су осумњичене да су као одговорна лица предузетничких грађевинских радњи малверзацијама стекле противправну имовинску корист од 48.783.660 динара.
П:
О:
Читај ми
У наставку акције спречавања прања новца ухапшено још 15 особа
Београд,
2. септембар 2020.
У саопштењу се наводи да је полиција ухапсила поменуте особе у сарадњи са Посебним одељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Нишу, при чему се подсећа на то да су у оквиру ове акције 17. августа ове године ухапшене 24 особе.
Међу њима је и порески инспектор С.И., који се терети да је од 2017. до 2019. године организовао више привредних друштава и договарао уплате по фиктивним фактурама предузетничких радњи по основу којих су осумњичени противправно присвојили 91 милион динара.
У наставку ове акције, полиција је, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело прање новца, ухапсила предузетнике Д. Ђ. (1991), А. Ђ. (1997) , М. С. (1991), М. К. (1999), Д. М. (1982) , Д. З. (1988), Т. Н. (1989), М. Л. (1983), Б. М. (1994), Л. М. (1980), З Н (1996), Б. М. (1965), Г. С. (1969), З. С. (1956) и Н. С (1964).
Постоје основи сумње да су они, по претходном договору са осумњиченим пореским инспектором С.И., на своје име регистровали фиктивне грађевинске радње, на чије рачуне су привредна друштава „Balкan construction“ ДОО Предејане, „Слеме ВЛ“ ДОО, „Потенс перфорација“ ДОО Пожега и ГЗР „ВС Уникоп“ Средор, уплаћивала новац за фиктивне послове.
Како се сумња, они су потом подизали новац и за себе задржавали проценат, а остатак враћали осумњиченом С. И. који је, такође, задржавао део за себе, а остатак враћао одговорним лицима наведених привредних друштава.
Осумњичени ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
-
Београд, 23. април 2024.Ухапшено шест особа због прања новца, пореске утаје и преваре
-
Београд, 13. април 2024.Ухапшено одговорно лице дома за одрасле у Лесковцу
-
Београд, 12. април 2024.Ухапшене две особе због корупције
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшено 16 особа због прања новца
-
Београд, 29. март 2024.Ухапшене четири особе због неоснованог добијања и коришћења...
-
Београд, 27. март 2024.Ухапшена запослена у ЕПС-у због проневере више од милион динара
-
Београд, 26. март 2024.Ухапшена полицијска службеница због злоупотребе службеног...
-
Београд, 21. март 2024.Ухапшене три особе због примања и давања мита
-
Београд, 12. март 2024.Ухапшена једна особа због прања новца
-
Београд, 6. март 2024.Ухапшено шест особа због пореске преваре и прања новца