Сумња се да је Ј. Н, у периоду од 2019. до 2021. године, на свој текући рачун уплатио новчана средства у износу од 41.878.195 динара, 43.150 евра и 44.760 швајцарских франака.
Осумњичена О. Н. је, у периоду од 2021. до 2023. године, уплатила новчана средства од најмање 227.548 евра, док је осумњичени Ђ. Н., током 2021. године, уплатио новчана средства од најмање 1.500.000 динара.
За ова новчана средства нису имали законито порекло, и знајући да потичу од криминалне делатности, извршили су конверзију и пренос имовине на име куповине више непокретности.
Током 2024. године, осумњичени Ј. Н. и О. Н. су предметне непокретности, заједно са другим непокретностима плаћеним у готовини, уступили осумњиченом Ђ. Н. по основу Уговора о уступању и расподели имовине за живота.
Промене имовине Ј. Н није пријавио Агенцији за спречавање корупције, у намери да прикрије податке о имовини, чиме се стичу основи сумње за то да је извршио и кривично дело непријављивање имовине и прихода или давање лажних података о имовини и приходима.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће бити спроведени надлежном тужиоцу.