У саопштењу се наводи да је реч о одговорном лицу предузећа "Агрохим" д.о.о Ниш Д. К. (1962) из Београда, радници предузећа "Агрохим" д.о.о Ниш С. М. (1957) из Ниша, одговорном лицу предузећа "Енергосистем Чоругић" А. Ч. (1970) из Лесковца и раднику предузећа "Енергосистем Чоругић" Ј. С. (1979) из Ниша, док полиција трага за још две особе.
Сумња се да су Д. К. и С. М., као одговорна лица предузећа "Агрохим", у сарадњи са још две особе за којима полиција трага, од 2011. до 2013. године организовали продају станова у стамбено-пословном објекту у Нишу и захтевали да се део уговорене цене уплати на рачун предузећа, а део преда лично.
Они су на тај начин прибавили противправну имовинску корист Д. К. у износу од 330.046 евра. Истовремено, смањена је и основица за обрачун ПДВ-а, због чега су у контролисаном периоду обрачунаване мање пореске обавезе, чиме су за износ од 20.220.276 динара оштетили буџет Републике Србије.
Постоје основи сумње да је А. Ч. део станова добијених на име компензације за извршене радове на згради инвеститора "Агрохим" продавао заинтересованим купцима, а добијени новац у износу од 116.573.065 динара није уплатио на рачун предузећа "Енергосистем Чоругић".
Такође, сумња се да је А. Ч. новац од продаје станова у износу од 223.905 евра предао Ј. С., као физичком лицу, без правног основа и евидентирања у пословним књигама предузећа, и тако избегао обрачун и плаћање пореза у износу од 25.692.869 динара, за колико је оштетио буџет Републике Србије.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова, након чега ће уз кривичну пријаву бити спроведени надлежном тужилаштву.
Против једне особе биће поднета кривична пријава у редовном поступку због постојања основа сумње да је извршила кривично дело пореска утаја. Сумња се да је та особа, на име продаје стана, од купца узела износ од 13.130 евра, који није уплатила на рачун предузећа "Агрохим", већ је новац предала Д. К., без евидентирања и плаћања пореских обавеза, додаје се у саопштењу.