По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапшени су бивше одговорно лице тог предузећа Г. Н. (1982), због основа сумње да је починио кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, као и радница у том предузећу В. Н. (1971), због основа сумње да је првоосумњиченом била саизвршилац.
Г. Н. је, искористивши службени положај и прекорачивши границе овлашћења, запосленима у предузећу „То-Ма Палете“ наложио да оснују предузетничке радње и предузећа, а да њему и В. Н. дају овлашћење за располагање новчаним средствима по пословним рачунима новооснованих радњи и предузећа.
Постоје основи сумње да је Г. Н. са новооснованим фирмама закључивао уговоре о пословно-техничкој сарадњи и на основу фиктивних правних послова и фиктивних фактура које је сачињавала В. Н., са рачуна предузећа „То-Ма Палете“ на рачуне новооснованих радњи и предузећа пребацио приближно 176 милиона динара, које су касније подигли.
Такође, основано се сумња да је Г. Н. виза платне картице издате предузећу „То-Ма Палете“ користио за личне потребе и на тај начин себи прибавио корист од приближно 1,5 милиона динара, објашњава се у саопштењу.